Nieuwe dienst bundelt toezicht witwassen en economische handhaving

De bestrijding van witwassen en de handhaving van economische regelgeving worden vanaf 1 januari 2026 samengevoegd in een nieuwe overheidsdienst. Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) gaan dan verder als de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI).

Deze nieuwe directie zal onder het ministerie van Financiën vallen en neemt niet-fiscale taken en medewerkers over van de Belastingdienst. Ook het team dat zich richt op Ultimate Beneficial Owners (UBO) wordt onderdeel van de DFEI. Hiermee verhuizen deze specialistische functies buiten de directe verantwoordelijkheid van de Belastingdienst.

Wat verandert er voor organisaties?

Voor organisaties die momenteel contact hebben met het BTWwft of BEH, wijzigt de contactpersoon of het proces niet direct. Alle lopende zaken en onderzoeken worden automatisch overgedragen aan de DFEI. Bedrijven hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Vanaf de ingangsdatum zullen communicatie, zoals e-mails en post, afkomstig zijn van de nieuwe dienst.

Informatie over de BTWwft en het BEH blijft tot en met 31 december 2025 beschikbaar via de website van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 zal alle relevante informatie over de DFEI te vinden zijn op rijksoverheid.nl. Volgens de Belastingdienst Actueel zorgt de samenvoeging voor een efficiëntere aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Lees ook: Aangifte schenkbelasting 2026 nu online beschikbaar · Geen boete bij late aangifte minimumbelasting tot eind 2026